華懋訂6/7召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5292)華懋-本公司董事會通過召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中山路88號17樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (4)本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。 (5)本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書暨財務報表。 (2)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (2)盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於113年3月29日至113年4月8日止受理股東提案,請於113年4月8日下午5時前以書面向本公司提出。受理提案處所:桃園市中壢區中山路88號17樓 (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為113年4月9日至113年6月7日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
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