晟德6/20股東常會新增議案
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4123)晟德-本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期:112/04/20 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)111年度審計委員會審查報告 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)私募辦理情形報告 (5)健全營運計畫書執行情形報告 (6)111年度董事酬金報告(新增) (7)本公司發行國內第六次有擔保轉換公司債暨第七次無擔保轉換 公司債執行情形報告(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案(新增) (2)資本公積轉增資發行新股案(新增) (3)私募現金增資發行普通股案(新增) (4)修訂「公司章程」案 (5)解除董事競業禁止之限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/22 12.停止過戶截止日期:112/06/20 13.其他應敘明事項:無
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