仁大資訊訂9/12召開股東臨時會
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(7767)仁大資訊-本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:113/07/29 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 3.因應措施: 一、董事會決議日期:113/07/29 二、股東臨時會召開日期:113/09/12上午10時00分 三、股東臨時會召開地點:新北市五股區五工三路118號(本公司會議室) 四、召開方式:實體股東會 五、股票停止過戶期間:113年8月14日~113年9月12日。 六、股票最後過戶日:113年8月13日。 七、股東臨時會召集事由: (一)報告事項: 1.訂定「公司治理實務守則」報告。 2.訂定「董事長暨經理人道德行為準則」報告。 3.訂定「誠信經營守則」報告。 4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 5.修訂「董事會議事辦法」報告。 (二)討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.訂定「背書保證作業程序」案。 3.訂定「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「董事選舉辦法」案。 5.修訂「股東會議事規則」案。 6.本公司申請股票上櫃案及股票初次上櫃前辦理現金增資 發行新股作公開承銷案。 (三)選舉事項: 1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 (四)其他議案: 1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。 (五)臨時動議 八、受理股東提名相關事宜如下: (一)股東資格:依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分比之一以上之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人之提名。 (二)受理期間:自113年8月2日至113年8月12日(以113年8月12日下午4點以前寄(送)達為準)止,凡有意提名之股東務請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者,請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣,並以掛號信件寄送。 (三)受理處所:仁大資訊股份有限公司(新北市五股區五工三路118號) 聯絡單位:財會處 電話:(02)2298-2958#22953。 4.其他應敘明事項:無。
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