台康生技訂5/31召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6589)台康生技-本公司董事會決議召開112年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳
(新竹縣竹北市生醫路二段8號2F)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度健全營運計畫執行情形
(4)修訂「董事會議事規範」
(5)修訂「永續發展實務守則」
(6)不辦理111年股東會通過之私募有價證券
(7)董事酬金政策及111年度酬金內容
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表承認案
(2)111年度虧損撥補案
(3)私募有價證券調整資金運用計畫
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」
(2)發行限制員工權利新股
(3)發行私募有價證券
(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案；
受理期間：112年3月24日至4月6日下午5時止；
受理處所：本公司財務部(新竹縣竹北市生醫路一段168號)。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，
行使期間自112年4月29日至5月28日止。
(3)視訊輔助股東會召開時間：112年05月31日09時30分。
(4)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延
期安排。