艾姆勒股東常會重要決議事項

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(2241)艾姆勒-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(含獨立董事)全面改選案。
當選名單:
董 事:林啟聖
董 事:寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：石志鴻
董 事:寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：陳啟璋
董 事:善德投資(股)公司 法人代表人：黃朝豊
獨立董事:陳金華
獨立董事:羅玟忻
獨立董事:林昀珊
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。