思必瑞特113年第二次股東臨時會重要決議事項

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(7790)思必瑞特-公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:113/11/19
2.發生緣由:公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項
重要決議事項一、通過修訂本公司公司章程。
重要決議事項二、通過修訂本公司股東會議事規則。
重要決議事項三、通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
重要決議事項四、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。
重要決議事項五、通過修訂本公司背書保證管理辦法。
重要決議事項六、通過修訂本公司資金貸與他人管理辦法。
重要決議事項七、全面改選董事9席(含獨立董事4席)，
董事當選人:
林道隆
台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒
達昌創業(股)公司
唐豪悅
李琳媛
獨立董事當選人:
郭慈容
譚耀南
林成蔚
楊宗霖
重要決議事項八、通過解除新任董事競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無