百和興業-KY：江蘇百宏複合材料科技股東大會之決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8404)百和興業-KY-代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告股東大會之決議事項

1.股東常會日期:113/03/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過不分派2023年度利潤
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過公司2023年度財務決算報告。
(2)通過公司2023年度財務報表審計報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司2023年度董事會工作報告。
(2)通過公司2023年度監事會工作報告。
(3)通過聘請會計師事務所案。
(4)通過公司向銀行申請授信額度及借款案。
(5)通過公司2024年度日常關聯交易預計案。
(6)通過控股子公司越南百宏責任有限公司向公司關聯方借款暨關聯交易案。
(7)通過取消吸收合併全資子公司。
7.其他應敘明事項:無。