榮剛股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5009)榮剛-公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案:擬提高本公司額定資本額總額。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席。獨立董事:趙天麟。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)票決通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(3)票決通過修訂股東會議事規則案。
7.其他應敘明事項:無。