欣大健康股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
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(4198)欣大健康-111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/04/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事姓名及職稱 兼任職務
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李沛霖 董事長 中臺科技大學/董事長、
承業生醫投資控股(股)公司/法人董事代表人
兼董事長、
承業生醫長照社團法人之董事長、
承馨生技(股)公司/法人董事代表人、
久和醫療儀器(股)公司/法人董事代表人
兼董事長、
九和科技(股)公司/法人董事代表人兼董事長、
九和生物科技(股)公司/法人董事代表人兼董
事長、
杏業生技(股)公司/法人董事代表人兼董事長、
杏霖醫管(股)公司/法人董事代表人兼董事長、
華霖(股)公司/法人董事代表人兼董事長、
東霖儀器(股)公司/法人董事代表人兼董事長、
建霖事業(股)公司/董事、
新霖生物科技(股)公司/法人董事代表人兼董事
長、
新和生物科技(股)公司/法人董事代表人兼董事
長、
和盛(股)公司/董事、
醫世紀健康管理顧問(股)公司/法人董事代表人
兼董事長、欣美生醫(股)公司/董事長、
欣安健康事業(股)公司/法人董事代表人、
CHC Healthcare (BVI) Ltd. /法人董事代表人
兼董事長、
CHC Healthcare (HK) Ltd. /董事長、
CHC Healthcare Group /董事長、
Meditron Group Limited /董事長、
Princeton Healthcare Limited /董事長、
SMTH AG/ 董事、
Swissray International, Inc./董事、
Swissray Medical AG/董事、
欣大健康投資控股(股)公司董事長及法人董
事代表人、
欣大首美達(股)公司法人董事代表人兼董事長、
財團法人承霖慈善基金會董事長、
富康活力醫藥股份有限公司董事長、
桃園市政府市政顧問。
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李典穎 董事 怡仁綜合醫院/院長、
承業生醫投資控股(股)公司/董事兼副董事長、
承馨生技(股)公司/法人董事代表人、
承業生醫長照社團/法人董事代表人、
久和醫療儀器(股)公司/法人監察人代表人、
九和生物科技(股)公司/法人監察人代表人、
九和科技(股)公司/法人監察人代表人、
欣美生醫(股)公司/監察人、
欣安健康事業(股)公司/董事長及法人董事代
表人、
多模式(股)公司/法人監察人代表人、
杏業生技(股)公司/法人/監察人代表人、
東霖儀器(股)公司/法人監察人代表人、
華霖(股)公司/法人監察人代表人、
新和生物科技(股)公司/法人監察人代表人、
新霖生物科技(股)公司/法人監察人代表人、
醫世紀健康管理顧問(股)公司/法人監察人
代表人、
欣大健康投資控股(股)公司/法人董事代表人
兼營運長、
瑞亞生醫(股)公司/法人董事代表人兼董事長、
中瑞醫療投資控股(股)公司/董事、
欣大首美達(股)公司/法人董事代表人、
瀋陽東軟承業醫療服務有限公司/董事、
Butterfield Management Group Limited/
董事長、
CHC Healthcare Group/董事、
SMTH AG/董事長、
Swissray International, Inc./董事長、
Swissray Medical AG/董事長、
欣新健康股份有限公司/董事長、
富康活力醫藥股份有限公司/法人董事代表人、
財團法人承霖慈善基金會/董事兼執行長、
世外桃源文教公益基金會/董事、
財團法人新北市影像醫學教育基金會/董事、
桃園市政府/市政顧問。
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林國棟 董事 欣美生醫股份有限公司/董事兼總經理
財團法人承霖慈善基金會/董事
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Mcfees Group Inc. 法人董事 無。
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葉治明 董事 皇將科技(股)公司/董事
開曼英利(股)公司/獨立董事
達振能源(股)公司/董事
六暉控股(股)公司/獨立董事
欣大首美達(股)公司/法人董事代表人
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丁勇志 董事 健新內科診所/醫師
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獨立董事 林相宏 馬偕紀念醫院/肝膽腸胃科主治醫師
禾馨民權健康管理診所/院長
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獨立董事 黃睦琪 緯創資通(股)公司/法務處長
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獨立董事 張嘉正 英濟(股)公司/財務長兼公司治理主管
及發言人
上海英備精密模具有限公司/監察人
英錡科技(股)公司/監察人
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司111年04月29日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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