愛之味訂6/9召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1217)愛之味-公告召開本公司112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司111年度營業報告。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(四)111年度私募現金增資發行普通股辦理情形報告。
(五)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度各項決算表冊案。
(二)111年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「股東會議事規則」案。
(二)私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(一)若有其他議案，112年4月28日前補充公告。
(二)依公司法第172條之1規定，訂定受理持股1%以上股東書面提案期間為:112/03/31~112/04/10。
(三)股東會召開日期112年6月9日(星期五)上午9點整。
(四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。