佳世達訂5/29召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2352)佳世達-公告本公司民國113年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號 尊爵大飯店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國112年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4) 民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
(5) 私募有價證券辦理情形報告
(6) 民國111年度國內第一次有擔保普通公司債執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 擬承認民國112年度財務報表及營業報告書案
(2) 擬承認民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
(2) 擬解除現任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自113年3月22日至113年4月1日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。