新零售6/27股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3085)新零售-公告本公司董事會通過修訂113年股東常會議程案(新增議案)

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段46號8樓801教室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)辦理私募普通股情形報告。
(4)虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度各項財務決算表冊承認案。
(2)112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)擬辦理私募普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案
受理期間：自113年04月16日至113年04月25日下午五時止
受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市大同區南京西路66號5樓)
本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權
行使期間：113/05/28~113/06/24