牧東113年第三次股東臨時會重要決議事項

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(4950)牧東-公告本公司一一三年第三次股東臨時會重要決議事項

1.股東臨時會日期:113/11/13
2.重要決議事項:
(1)全面改選董事案。
董 事:榮剛材料科技(股)公司-代表人王炯棻。
榮剛材料科技(股)公司-代表人康永昌。
榮剛材料科技有限公司-代表人陳麗玲。
台灣鋼鐵(股)公司-代表人邵慧昌。
台灣鋼鐵(股)公司-代表人王彩碧。
獨立董事:許傑、王柄權、黃彥豪、許吟竹。
(2)承認113年現金增資私募普通股資金用途變更案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過廢止並重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無