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(6182)合晶-董事會決議召集本公司101年股東常會事宜

1.董事會決議日期:101/03/19
2.股東會召開日期:101/06/19
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉龍潭科學園區龍園一路100號
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.民國一○○年度營運報告
2.監察人審查一○○年度決算表冊報告
3.赴大陸投資情形報告
4.對外背書保證作業情形報告
5.買回公司股份執行情形報告
6.修訂本公司「董事會議事規範」
(二)承認、討論暨選舉事項
1.承認民國一○○年度營業報告書及財務報表案
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.討論修訂本公司「股東會議事規則」案
4.改選董事、監察人案
5.討論解除董事競業禁止之限制案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/04/21
6.停止過戶截止日期:101/06/19
7.其他應敘明事項:(一)停止過戶起迄期間(含員工認股權憑證停止申請轉換)：
民國一○一年四月二十一日至民國一○一年六月十九日。
(二)受理股東書面提案相關事項如下：
(1)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於民國一○一年四月十六日起至民國一○一年四月二十六日止受理股東就本股東常會之書面提案。凡有意提案之股東請於一○一年四月二十六日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第一七二條之一規定註明股東戶名戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。
(3)本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法一七二條之一規定之議案列於開會通知書。
(4)受理場所：桃園縣龍潭鄉龍潭科學園區龍園一路100號
電話：(03)4815001；傳真：(03)4995002