現觀科董事會決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6906)現觀科-公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:現觀科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項如下:
　　(一)通過本公司111年度個體財務報表及合併財務報表
　　(二)通過本公司111年度營業報告書
　　(三)通過本公司111年度內部控制制度有效性之考核及出具內部控制制度聲明書
　　(四)通過本公司111年度盈餘分配案
　　(五)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形
　　(六)通過本公司111年度董事酬勞分配案
　　(七)通過本公司112年度經理人薪資案
　　(八)通過修訂股東會議事規則部分條文案
　　(九)通過本公司112年度股東常會日期、地點、召集事由及受理持股1%以上股東書面提案之時間、處所等相關事宜
　　(十)通過本公司具備自行編製財務報告能力計畫
　　(十一)通過本公司設置公司治理主管
　　(十二)通過本公司委任新任稽核主管
　　(十三)通過修正本公司112年度稽核計畫
　　(十四)通過本公司(包括關係企業)之應收帳款逾正常授信期限三個月仍未收回且金額重大者，確認無變相資金貸與情事
　　(十五)通過更新簽證會計師事務所提供本公司非確信服務預先核准清單
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無