致新：怡鵬投資訂6/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8081)致新-代母公司怡鵬投資股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/05/28
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市信義路三段63號10樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告112年度營業報告書案。
(2)報告112年度盈餘分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書案及財務報表。
(2)承認112年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/30
11.停止過戶截止日期:113/06/28
12.其他應敘明事項:無