有益董事會決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9962)有益-有益公司113/05/07董事會決議事項

1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有益公司113/05/07董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
報告事項：
(1)上次會議紀錄及執行情形報告。
(2)內部稽核業務報告。
(3)重要財務業務報告。
(4)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。
(5)113年度董事及經理人責任保險報告。
(6)113年股東常會股東提案及提名結果報告。
討論事項：
(1)本公司113年度第1季合併財務報表討論案。
(2)提名並決議董事(含獨立董事)候選人名單討論案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論。
(4)修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。