先進光訂6/14召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3362)先進光-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/23 2.股東會召開日期:112/06/14 3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路6號7樓(中部科學園區管理局工商大樓7樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業狀況報告。 (2)審計委員會111年度查核報告。 (3)私募發行普通股發行情形報告。 (4)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。 (2)111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (3)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議 11.停止過戶起始日期:112/04/16 12.停止過戶截止日期:112/06/14 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案: 依公司法相關規定,本公司擬訂於民國112年04月07日(星期五)起至民國112年04月17日(星期一)止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請以書面方式於民國112年04月17日下午5時前送達,以利董事會審查及回覆審查結果。 受理處所:本公司(地址:台中市大雅區科雅路31號4樓) (2)本次股東會得採電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月15日至112年6月11日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址: https://www.stockvote.com.tw】
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