公開資訊觀測站重大訊息公告

(6182)合晶-補充公告董事會決議召集本公司105年股東常會事宜

1.董事會決議日期:105/05/10
2.股東會召開日期:105/06/28
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司民國一○四年度營業報告
2.監察人審查民國一○四年度決算表冊報告
3.赴大陸投資情形報告
4.對外背書保證作業情形報告
5.買回公司股份執行情形報告
6.一○四年度辦理私募有價證券情形報告
7.本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債報告
(二)承認暨討論事項：
1.承認本公司民國一○四年度營業報告書暨財務報表案
2.承認本公司一○四年度虧損撥補案
3.討論辦理私募有價證券案
4.討論修訂本公司「公司章程」案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/30
6.停止過戶截止日期:105/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一六五條規定，本公司股票停止過戶期間為民國一○五年四月三十日起至民國一○五年六月二十八日止。
(二)依公司法第一七二條之一規定，本公司訂於民國一○五年四月十九日起至民國一○五年四月二十八日止，每日上午9:00至下午17:30受理持股百分之一以上股東之書面提案。受理地點為桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號本公司股務室電話：(03)4815001。