正能量智能董事會通過112年度之自結合併財報案等重要決議事項

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(5348)正能量智能-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/03/13
2.公司名稱:正能量智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司112年度之自結合併財務報表案。
(2)通過本公司112年度合併財務報表案。
(3)通過本公司民國112年度盈虧撥補案。
(4)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司減資彌補虧損案。
(6)本公司112年度股東常會通過辦理現金增資私募普通股案，發行期限將屆滿，屆期不予辦理。
(7)通過本公司私募普通股案。
(8)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(9)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(10)通過本公司113年股東常會選舉第十三屆董事及獨立董事案。
(11)通過提名本公司第十三屆董事(含獨立董事)候選人名單案。
(12)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案。
(13)通過受理1%以上股東提名董事(含獨立董事)候選人名單相關事宜案。
(14)通過召集本公司113年股東常會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無