天二科技訂6/24召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6834)天二科技-公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區南四路3號(本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告書。
(2).112年度審計委員會審查報告書。
(3).112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
(2).112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司「公司章程」案。
(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事暨提名審核董事候選人案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1).受理股東提名/提案時間：113年04月16日至113年04月26日17時止。
(2).受理股東提名/提案處所：高雄市前鎮區南四路3號(本公司財會部)。