及成股東常會重要決議事項

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(3095)及成-公告本公司113年股東常會重要決議

1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數： 9,283,894權
反對權數： 303,818權
無效權數： 0權
棄權權數： 34,404權
贊成權數佔出席股東總表決權數96.48%，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數： 9,285,552權
反對權數： 303,263權
無效權數： 0權
棄權權數： 33,301權
贊成權數佔出席股東總表決權數96.50%，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第18屆董事及獨立董事案
選舉結果：7席董事(含獨立董事4席)
董事當選人：張正寬先生、張翠雲女士、張宏羽先生
獨立董事當選人：鄭昌錞先生、蔡志承先生、龔雙雄先生、楊重任先生
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事競業禁止之限制案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數： 9,297,133權
反對權數： 311,091權
無效權數： 0權
棄權權數： 13,892權
贊成權數佔出席股東總表決權數96.62%，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無