精確董事及獨立董事改選名單

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3162)精確-公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)CHEERPLAN(HK)LIMITED 胡白莎
(2)CHEERPLAN(HK)LIMITED 顏振輝
(3)CHEERPLAN(HK)LIMITED 孟晉麟
(4)CHEERPLAN(HK)LIMITED 熊雅意
(5)張銘政
(6)Philip Eller
(7)林信義
4.舊任者簡歷:
(1)胡白莎：原任本公司董事長
(2)顏振輝：原任本公司董事
(3)孟晉麟：原任本公司董事
(4)熊雅意：原任本公司董事
(5)張銘政：原任本公司獨立董事
(6)Philip Eller：原任本公司獨立董事
(7)林信義：原任本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、胡白莎
(2)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、顏振輝
(3)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、孟晉麟
(4)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、熊雅意
(5)獨立董事：張銘政
(6)獨立董事：林信義
(7)獨立董事：伏和中
(8)獨立董事：吳明機
6.新任者簡歷:
(1)胡白莎：本公司董事長
(2)顏振輝：現任本公司董事
(3)孟晉麟：現任本公司董事
(4)熊雅意：現任本公司董事
(5)張銘政：現任本公司獨立董事
(6)林信義：現任本公司獨立董事
(7)伏和中：元領精密工業股份有限公司 執行副總
(8)吳明機：新北大眾捷運股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、胡白莎 47,217,611股
(2)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、顏振輝 47,217,611股
(3)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、孟晉麟 47,217,611股
(4)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、熊雅意 47,217,611股
(5)獨立董事：張銘政 0股
(6)獨立董事：林信義 0股
(7)獨立董事：伏和中 0股
(8)獨立董事：吳明機 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。