橋椿股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2062)橋椿-公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認民國110年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事，當選名單如下：
董事：禾益投資(股)公司代表人-楊慶祺、禾益投資(股)公司代表人-楊正發、楊淑絹
獨立董事：陳育成、李素英、林盈課、許廉凱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制，名單如下：
禾益投資(股)公司代表人-楊慶祺、陳育成、許廉凱
7.其他應敘明事項:無。