數字訂6/13召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5287)數字-本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:北市新莊區思源路40號D劇場(晶宴新莊館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.一一二年度營業報告。
B.一一二年度審計委員會查核報告。
C.一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
D.一一二年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
A.一一二年度營業報告書及財務報表案。
B.一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
A.盈餘轉增資發行新股案。
B.修訂本公司「公司章程」案。
C.發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
A.本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
A.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無