和迅-新董事會重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6986)和迅-新-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:112/09/14
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
(1)通過本公司獨立董事選舉案。
(2)通過受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜案。
(3)通過審核董事會提名之獨立董事候選人名單案。
(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(6)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(7)通過訂定本公司「審計委員會議事運作之管理」案。
(8)本公司擬申請股票登錄興櫃一般板案。
(9)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。
(10)訂定召開112年第一次股東臨時會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。