銘異訂6/18召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3060)銘異-本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店牡丹廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度營業報告
(2)民國一一二年度審計委員會審查報告
(3)民國一一二年度永續發展推動情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)民國一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)以資本公積發放現金案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無