上洋訂6/22召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6728)上洋-公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/03 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:上洋產業股份有限公司(新北市五股區五權六路39號) 4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會審查報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司修訂「企業社會責任實務守則」。 5.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。 (3)本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第八屆董事選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (1)討論解除新任董事及其代表人競業之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/04/24 11.停止過戶截止日期:111/06/22 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。 14.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及董事選舉提名期間:自111年4月18日至111年4月27日下午5時前 (2)受理方式:以書面方式申請,受理處所為本公司財務部。
|
|
|
|