鴻翊董事及獨立董事改選名單
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3521)鴻翊-公告本公司113年第2次股東臨時會全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)
1.發生變動日期:113/11/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事:富能開發股份有限公司代表人：郭昱成
(2)董 事:辭任
(3)董 事:辭任
(4)董 事:辭任
(5)獨立董事:楊瓊蓉
(6)獨立董事:廖克明
(7)獨立董事:張怡如
4.舊任者簡歷:
(1)董 事:郭昱成/鴻翊國際股份有限公司董事長
(2)董 事:辭任
(3)董 事:辭任
(4)董 事:辭任
(5)獨立董事:楊瓊蓉/融欣會計師事務所所長
(6)獨立董事:廖克明/萬國法律事務所律師，東華律師事務所主持律師
(7)獨立董事:張怡如/研勤科技股份有限公司掌門事業財務長，福邦創投經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事:行百里有限公司
(2)董 事:沃豐達股份有限公司
(3)董 事:鑫麗投資有限公司
(4)董 事:富能開發股份有限公司代表人：張右坪
(5)獨立董事:李榮哲
(6)獨立董事:邱麗妃
(7)獨立董事:郭偉均
6.新任者簡歷:
(1)董 事:行百里有限公司
(2)董 事:沃豐達股份有限公司
(3)董 事:鑫麗股份有限公司
(4)董 事:富能開發股份有限公司代表人:張右坪/宏潤興業(股)公司
總經理，茂峰建設(股)公司董事長
(5)獨立董事:李榮哲/帆睿股份有限公司總顧問
(6)獨立董事:邱麗妃/邱麗妃法律事務所律師
(7)獨立董事:郭偉均/偉登牙醫診所醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選後之選任
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事:行百里有限公司/50,000股
(2)董 事:沃豐達股份有限公司/1,000股
(3)董 事:鑫麗股份有限公司/2,000股
(4)董 事:富能開發股份有限公司代表人：張右坪/30,000股
(5)獨立董事:李榮哲/0股
(6)獨立董事:邱麗妃/0股
(7)獨立董事:郭偉均/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/05
11.新任生效日期:113/11/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次異動為全面改選，致三分之一以上董事發生變動
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