泰博股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4736)泰博-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事案。當選名單如下:
董事 博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺
董事 博陽開發股份有限公司代表人:紀鴻志
董事 博陽開發股份有限公司代表人:詹東權
獨立董事 邵耀華
獨立董事 郭昱廷
獨立董事 楊朝榮
獨立董事 邱藍儀
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。