東碩董事會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3272)東碩-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/03/12 2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司113/03/12召開董事會,決議事項如下: 通過GWC Technology Inc.(本公司100%轉投資子公司)資金貸與案。 通過東碩電子(昆山)有限公司與新聯合眾(北京)科技有限公司共同合資成立深圳市聯碩未來科技有限公司案。 通過本公司一一二年度自結財務資訊案。 通過本公司投保董事及經理人責任保險。 通過本公司薪資報酬委員新增一席案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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