博士旺董事會通過第二季財報案等重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3555)博士旺-公告本公司董事會通過重大決議事項

1.事實發生日:113/07/26
2.公司名稱:博士旺創新股份有限公司(原名為重鵬生技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下
(1)通過民國113年第二季財務報表案。
(2)通過民國113年上半年度虧損撥補案。
(3)通過授權轉移磷蝦油進口許可證案。
(4)通過金融機構授信額度申請案。
(5)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「內部控制制度目錄及總則」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「電腦化資訊系統管理制度」部分條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。