中信金：中國信託(菲律賓)商銀股東會重大決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2891)中信金-代子公司中國信託(菲律賓)商業銀行公告年度股東會重大決議事項
1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度銀行及信託投資部之財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下八席董事
(1)王正新
(2)William B. Go
(3)Oliver D. Jimeno
(4)廖甄文
(5)邱雅玲
(6)Alexander A. Patricio
(7)Stephen D. Sy
(8)Luis Y. Benitez, Jr.
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認前次股東會會議紀錄
(2)承認年報
(3)追認前次股東會後董事會、功能性委員會、管理階層核准之重大事項
(4)追認關係人交易
(5)銀行及信託投資部會計師任命
7.其他應敘明事項:不適用
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