三洋電股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1614)三洋電-公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)誠信經營守則暨誠信經營作業程序及行為指南報告。
(6)永續發展實務守則報告。
(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。