森鉅董事會通過前三季合併財報案等重大決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(8942)森鉅-公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:113/11/08 2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 森鉅公司今日(113年11月08日)召開董事會,重要決議如下﹕ 討論事項﹕ (1)通過2024年前三季合併財務報表案。 (2)通過2024年上半年盈餘分派案。 (3)通過認購子公司-創業家私募有價證券案。 (4)通過關係人交易。 (5)通過子公司關係人交易。 (6)通過2025年稽核計畫案。 (7)通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 (8)通過永續資訊管理作業辦法。
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