資拓宏宇訂114/3/6召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6614)資拓宏宇-本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:113/12/30
2.股東臨時會召開日期:114/03/06
3.股東臨時會召開地點:臺北市松山區民生東路四段133號1樓101會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)制定「資拓宏宇國際股份有限公司誠信經營守則」及「資拓宏宇國際股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」案
(2)制定「資拓宏宇國際股份有限公司永續發展實務守則」案
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請股票上市案
(2)辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案
(3)資拓宏宇國際股份有限公司公司章程修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/02/05
12.停止過戶截止日期:114/03/06
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
(1)行使期間：自114年02月19日至114年03月03日止
(2)電子投票平台：臺灣集保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw