上曜改選董監事名單及三分之一以上董事發生變動

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(1316)上曜-本公司111年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:董事：
中清科技股份有限公司代表人：張祐銘、趙天從、張碩文
兆樂有限公司代表人：宋育豪
勁弘有限公司代表人：曾鵬光
獨立董事：吳建璋、胡利源
監察人：張趙素珠、李東洪
4.舊任者簡歷:董事：
中清科技股份有限公司(以下為代表人)
張祐銘/永捷創新科技(股)公司董事長兼執行長
趙天從/永捷創新科技(股)公司董事法人代表
張碩文/永輝室內裝修股份有限公司董事長
兆樂有限公司(以下為代表人)
宋育豪/上裕營造有限公司負責人兼總經理
勁弘有限公司(以下為代表人)
曾鵬光/長榮大學土地管理與開發學系兼任助理教授
獨立董事：
吳建璋/愛迪克科技(股)公司副總經理
胡利源/國票證券業務經理
監察人：
張趙素珠/永捷創新科技(股)公司董事法人代表
李東洪/本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:董事：
勁弘有限公司代表人：張祐銘
兆樂有限公司代表人：宋育豪
大都會網路科技股份有限公司代表人：李東洪
永捷創新科技股份有限公司代表人：曾鵬光
獨立董事當選人：
胡利源
張謝家家
葉鳳樺
6.新任者簡歷:董事：
勁弘有限公司代表人：張祐銘
簡歷:永捷創新科技(股)公司、信立化學工業(股)公司、斐成企業(股)公司及世紀民生科技(股)公司董事長
兆樂有限公司代表人：宋育豪
簡歷:本公司總經理、台產建設(股)公司董事長、上裕營造有限公司負責人兼總經理
大都會網路科技股份有限公司代表人：李東洪
簡歷:本公司監察人
永捷創新科技股份有限公司代表人：曾鵬光
簡歷:長榮大學及崑山科大兼任助理教授、世紀民生科技(股)
公司及斐成企業(股)公司董事法人代表
獨立董事：
胡利源
簡歷:大安銀行南區企金中心徵信主管、華豐橡膠財務長國票
證券業務經理
張謝家家
簡歷:詠智聯合律師事務所執行長
葉鳳樺
簡歷:鼎新電腦(股)公司系統顧問師、璟豐工業(股)公司董事
長特助、華興工業(股)公司行政副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:111/05/27~114/05/26
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:40%
13.同任期獨立董事變動比率:50%
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無