三地開發訂6/21召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1438)三地開發-公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店3樓會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)減資之健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」。
(2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」。
(3)本公司修訂「背書保證作業程序」。
(4)本公司修訂「股東會議事規則」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項三百字為限。本公司擬訂國111年04月12日起至民國111年04月21日止為受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國111年04月21日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送(不以郵戳為憑)。
(3)受理股東提名及提案處所:三地開發地產股份有限公司(地址:高雄市苓雅區中正二路175號16樓之3，電話07-225-9599)。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月21日至民國111年6月18日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通【網址:https://www.stockvote.com.tw】」