合盈改選董事、獨立董事及監察人名單
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(5298)合盈-公告本公司110年股東常會全面改選董事、獨立董事及監察人名單
1.發生變動日期:110/08/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-許玄岳,本公司董事長兼總經理 合錦光電科技股份有限公司董事長 合盈光電(深圳)有限公司董事長 董事-羅三國,本公司董事 全一電子股份有限公司董事長 合錦光電科技股份有限公司董事 大于科技股份有限公司董事長 國峻投資股份有限公司董事長 錦福投資股份有限公司董事長 董事-周癸宏,本公司董事 合錦光電科技股份有限公司董事 合盈光電(深圳)有限公司董事 董事-許乃曰,本公司董事 合錦光電科技股份有限公司監察人 董事-傅淑玲,本公司董事及財務主管 合錦光電科技股份有限公司財務主管 獨立董事-廖述忠,本公司獨立董事 建智聯合會計師事務所合夥會計師 智晶光電股份有限公司獨立董事 高鋒工業股份有限公司獨立董事 獨立董事-陳志仁,本公司獨立董事 弘益企管顧問工作室負責人 高明鐵企業股份有限公司董事 台灣櫻花股份有限公司獨立董事 監察人-蔡憲國,本公司監察人 盛選投資股份有限公司董事長 全磊微機電股份有限公司法人董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事-許玄岳,本公司董事長兼總經理 合錦光電科技股份有限公司董事長 合盈光電(深圳)有限公司董事長 董事-羅三國,本公司董事 全一電子股份有限公司董事長 合錦光電科技股份有限公司董事 大于科技股份有限公司董事長 國峻投資股份有限公司董事長 錦福投資股份有限公司董事長 董事-周癸宏,本公司董事 合錦光電科技股份有限公司董事 合盈光電(深圳)有限公司董事 董事-許乃曰,本公司董事 合錦光電科技股份有限公司監察人 董事-傅淑玲,本公司董事及財務主管 合錦光電科技股份有限公司財務主管 獨立董事-廖述忠,本公司獨立董事 建智聯合會計師事務所合夥會計師 智晶光電股份有限公司獨立董事 高鋒工業股份有限公司獨立董事 獨立董事-陳志仁,本公司獨立董事 弘益企管顧問工作室負責人 高明鐵企業股份有限公司董事 台灣櫻花股份有限公司獨立董事 監察人-蔡憲國,本公司監察人 盛選投資股份有限公司董事長 全磊微機電股份有限公司法人董事 監察人-陳佑俊,合盈光電科技(股)公司前瞻技術研究中心副總經理 美商花旗銀行股份有限公司董事 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 董事-許玄岳 持有股數1,715,523股 董事-羅三國 持有股數582,334股 董事-周癸宏 持有股數317,425股 董事-許乃曰 持有股數1,281,071股 董事-傅淑玲 持有股數14,796股 獨立董事-廖述忠 持有股數0股 獨立董事-陳志仁 持有股數0股 監察人-蔡憲國 持有股數626,010股 監察人-陳佑俊 持有股數213,170股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/25~110/06/24 7.新任生效日期:110/08/26~113/08/25 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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