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(2617)台航-公告本公司104年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人

1.發生變動日期:104/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
原任董事:
交通部代表人張義源:台灣航業(股)公司董事長
交通部代表人曾大仁:交通部政務次長
交通部代表人梅家禮:台灣航業(股)公司總經理
運旺投資(股)公司代表人林文博:陽明海運股份有限公司資深副總經理暨財務長
中國航運(股)公司代表人周慕豪:中國航運股份有限公司副董事長
中國航運(股)公司代表人徐光達:中國航運股份有限公司海運業務部副總經理
中國航運(股)公司代表人余何蓓:貿聯企業(股)公司董事長
原任監察人:
晶茂管理顧問有限公司代表人龍右軍:中航物流公司董事長
歐進士:國立中正大學會計與資訊科技學系暨研究所教授
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事:
交通部代表人張義源:台灣航業(股)公司董事長
交通部代表人曾大仁:交通部政務次長
交通部代表人梅家禮:台灣航業(股)公司總經理
中國航運(股)公司代表人周慕豪:中國航運股份有限公司副董事長
運旺投資(股)公司代表人林文博:陽明海運股份有限公司資深副總經理暨財務長
新任獨立董事:
王金山:台灣水泥股份有限公司獨立董事
包嘉源:開南大學物流與航運管理學系專任副教授
新任監察人:
歐進士:國立中正大學會計與資訊科技學系暨研究所教授
晶茂管理顧問有限公司代表人丁遠超:中國國民黨榮譽主席連戰辦公室主任
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
新任董事:
交通部代表人張義源:110,436,379股
交通部代表人曾大仁:110,436,379股
交通部代表人梅家禮:110,436,379股
中國航運(股)公司代表人周慕豪:31,125,000股
運旺投資(股)公司代表人林文博:10,079,000股
新任獨立董事:
王金山:0股
包嘉源:0股
新任監察人:
歐進士:0股
晶茂管理顧問有限公司代表人丁遠超:1,000股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/18~104/06/17
8.新任生效日期:104/06/22
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
10.其他應敘明事項:無