富野訂5/24召開股東常會(更新)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2736)富野-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜-更新

1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:富野溫泉休閒會館〔臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號〕
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事1席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一六五條規定，自113年03月26日起至113年05月24日止停止股票過戶，請於113年3月25日(星期一)下午四時三十分前親臨或郵寄至本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市光復北路11巷35號B1)電話:(02)2768-6668辦理股票過戶手續。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)本公司擬訂於113年03月04日起至113年03月14日止受理股東就本次股東常會之提案及提名董事候選人名單。
(1)受理提案提名期間：
每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送及敘明聯絡人及聯絡方式】。
(2)本公司受理股東之提案提名處所：
富野大飯店股份有限公司 財務部(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41)
電話：089-515005分機：51632。