旭隼股東常會承認112年度營業報告書及財報等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6409)旭隼-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下(共計八席，含四席獨立董事)：
董事共計4席:謝卓明、開宏國際投資有限公司法人代表：陳翠芳
全漢企業股份有限公司代表人: 鄭雅仁、Passuello Fabio
獨立董事共計4席:李建然、王秀枝、何昀軒、廖桂芳。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無