廣錠5/30股東常會增列報告事項及討論事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6441)廣錠-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列報告事項及討論事項)
1.董事會決議日期:113/04/16 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業狀況報告。 (2)一一二年度審計委員會審查報告。 (3)「董事會議事規範」修訂報告。 (4)一一二年股東常會決議通過之辦理私募普通股執行情形報告。(增列) (5)健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理發行私募普通股案。(增列) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無。
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