永信：永鴻國際生技股東會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3705)永信-代重要子公司永鴻國際生技(股)公司公告董事會代行股東會重要決議事項

1.股東常會日期:111/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過新制訂股東會議事規則案。
(3)通過新制訂董事及監察人選舉辦法案。
(4)通過修訂背書保證處理準則案。
(5)通過修訂資金貸與他人處理準則案。
7.其他應敘明事項:永鴻國際生技股份有限公司僅有法人股東一人，依公司法第128條之1規範，股東會職權由董事會行使。