虛擬資產業登記制月底上路 違者面臨刑責

MoneyDJ新聞 2024-11-22 05:14:20 記者 陳怡潔 報導

金管會昨(21)日表示，「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」(VASP登記辦法)和「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(VASP洗防辦法)，將於11月底上路，未來業者需登記核准後才能提供虛擬資產服務，否則將面臨刑責。而目前已經完成法遵聲明的26家業者，最晚需於明(2025)年3月底前向金管會申請登記，並於明年9月底前完成登記。

金管會表示，基於洗錢防制目的之管理，洗錢防制法已於今年7月31日修正公布，增訂提供虛擬資產服務之事業或人員之洗錢防制登記制度，並於日前預告「提供虛擬資產服務事業或人員洗錢防制登記辦法」及「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」條文修正草案，隨著預告期滿，兩項辦法將於11月底前正式發布。

目前業者若要從事虛擬資產業務，需先向金管會完成洗錢防制法遵聲明，而在新規定上路後，將從取得法遵聲明即可從事業務，改為採用登記制；金管會證期局表示，現行對VASP業者若未取得洗錢防制聲明，只有行政罰責，但新規定上路後，若未完成洗錢防制登記即從事業務，將面臨刑責，可處以2年以下有期徒刑、拘役，或併科新台幣500萬元以下罰金。