遠東銀股東常會承認112年營業報告書及財報等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2845)遠東銀-公告本行113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本行112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本行「公司章程」修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本行112年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本行第12屆董事(含獨立董事)案
董事當選名單:
裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士
徐旭東先生
遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生
遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生
遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生
亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生
裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生
獨立董事當選名單:
王小蕙女士
張家祝先生
盧秋玲女士
沈 平先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過股東紅利轉增資發行新股案
(2)通過以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案
(3)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無