友霖董事改選當選名單
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(4166)友霖-公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/14 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事: 友華生技醫藥股份有限公司代表人:蔡正弘、黃文鴻、李宇玲 三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超 蔡孟霖、胡克信 (2)獨立董事: 陳泰明、周康記、林聖哲 (3)監察人: 愛斯佳投資股份有限公司代表人:張家瑜 中倫開發股份有限公司代表人:宋權峰 胡漢良 4.舊任者簡歷: (1)董事: 友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘/本公司董事長 友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授 友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理 三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長 蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理 胡克信/胡耳鼻喉科診所院長 (2)獨立董事: 陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問 周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理 林聖哲/台南市安南醫院院長 (3)監察人: 愛斯佳投資(股)公司代表人:張家瑜/益新生技股份有限公司監察人 中倫開發股份有限公司代表人:宋權峰/嘉實建設(股)董事 胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事: 友華生技醫藥股份有限公司代表人:蔡正弘、黃文鴻、李宇玲 三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超 中倫開發股份有限公司代表人:宋權峰 蔡孟霖 (2)獨立董事: 陳泰明、康照洲、張嘉紋 6.新任者簡歷: (1)董事: 友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘/本公司董事長/東吳大學中文系 友華生技醫藥(股)公司代表人: 黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授/美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士 友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理/國立台灣大學管理學院碩士 三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長/Master of Business Administration,University of Souther California 中倫開發股份有限公司代表人:宋權峰/嘉實建設(股)董事/國立東華大學國際經濟研究所 蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理/University of California, Riverside Bachelor of Science Accounting (2)獨立董事: 陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問/美國波士頓大學法學碩士 康照洲/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校化學研究所博士 張嘉紋/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理/MBA-Tarleton State University,Texas,USA 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: (1)董事: 友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 132,928,188股 友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 132,928,188股 友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 132,928,188股 三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 10,290,324股 中倫開發(股)公司代表人:宋權峰 449,445股 蔡孟霖 1,088,217股 (2)獨立董事: 陳泰明 0股 康照洲 0股 張嘉紋 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/30~114/06/29 11.新任生效日期:113/06/14 12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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