新鉅科股東常會承認111年度營業報告書暨財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3630)新鉅科-公告本公司112年股東常會重要決議事項。

1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新選任第10屆董事及獨立董事名單:
董事:鄭勝全
法人董事:群光電子股份有限公司代表人呂進宗
法人董事:英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司代表人廖元宏
法人董事:台灣丘鈦科技有限公司代表人蘇勇鵬
法人董事:台灣丘鈦科技有限公司代表人陳科耀
獨立董事:王智信
獨立董事:Erwin Limowa
獨立董事:魏仁裕
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「股東會議事規則」案。
通過「解除新任董事競業禁止之限制」案。
7.其他應敘明事項:無。