州巧5/24股東常會增列召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3543)州巧-公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由)

1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路42號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)112年盈餘及資本公積分配現金股利情形報告(本次新增)
(5)112年度與關係人交易情形報告
(6)買回公司股份執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法報告
(7)修訂「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分派案(本次新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案(本次新增)
(2)擬辦理私募普通股或私募國內轉換公司債案(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:
改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無