精確股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

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(3162)精確-公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:胡白莎
(2)法人董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:顏振輝
(3)法人董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:熊雅意
(4)獨立董事:張銘政
(5)獨立董事:伏和中
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:胡白莎
United Alloy-Tech (B.V.I.) Co., Ltd.法人董事代表
嘉興精騁汽車科技有限公司 法人董事代表
精確集團香港有限公司 法人董事代表
United Alloy-Tech Europe dru?tvo sa ograni?enom
odgovorno??u ?abac 法人董事代表
威剛科技股份有限公司 獨立董事
(2)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:顏振輝
嘉興敏強高分子材料有限公司 董事
敏實科技大學 執行董事
(3)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:熊雅意
敏實科技大學 智慧製造工程系副教授兼學務長
(4)獨立董事 :張銘政
東哥企業股份有限公司 獨立董事
高端疫苗生物製劑股份有限公司 董事長
中國山水水泥公司 非執行獨立董事
(5)獨立董事 :伏和中
元翎精密工業股份有限公司 執行副總
建國科技大學 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、胡白莎
(2)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、顏振輝
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:胡白莎
亨泰有限公司HENTER COMPANY LIMITED代表人董事
嘉興精騁汽車科技有限公司代表人董事
(2)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:顏振輝
嘉興敏強高分子材料有限公司董事
精玖旺機械(深圳)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)嘉興精騁汽車科技有限公司
浙江省嘉興市秀洲區高照街道唯勝路1007號1號2樓
(2)嘉興敏強高分子材料有限公司
浙江省嘉興市秀洲區八字路一號廠區內車間三的第三層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)嘉興精騁汽車科技有限公司:資產租賃
(2)嘉興敏強高分子材料有限公司:汽車零組件
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。